/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Indberet uregelmæssigheder og korruption / Korruptionssager i Civilsamfundspuljen

2015: Svindel med projektmidler

På Danish NCD Alliance, en alliance mellem Kræftens Bekæmpelse og Diabetes Foreningens projekt på Zanzibar blev regnskabsmedarbejderen afsløret i svindel med checks. Svindlen var foretaget ved at lave plads til ekstra tal og tekst på checks, som kunne tilføjes, efter at de var blevet underskrevet. For at få bankudskrifterne til at stemme med de oprindelige checks havde han også lavet falske bankudskrifter, som han sendte til ledelsen. Regnskabsmedarbejderen har erkendt sig skyldig, og han er efterfølgende blevet fyret med øjeblikkelig virkning, og der er blevet lavet en tilbagebetalingsaftale. Medarbejderen er også politianmeldt, og projektet har beslaglagt medarbejderens byggegrund, således at denne kan sælges, hvis tilbagebetalingsaftalen ikke overholdes . Der er nu foretaget en lokal revision af projektet, som viser svindel for i alt 200.000 kr. Sagen er endnu ikke afsluttet.

 

2015: Misbrug af projektmidler

Bestyrelsen i UNCDA, som er partnerorganisation på Danish NCD Alliances projekt i Uganda, besluttede at fyre deres direktør, da de ikke længere havde tillid til hendes lederskab. Dette skyldtes bl.a., at hun ikke fulgte bestyrelsens finansielle procedurer, samt at hun ikke kunne forklare regnskaberne. Der blev efterfølgende foretaget en lokal revision af projektregnskabet, som viste et udokumenteret forbrug på i alt ca. 75.000 kr. UNCDA har nu taget kontakt til et advokatfirma i håb om at kunne køre en sag mod den tidligere direktør for dårlig økonomisk forvaltning af projektmidlerne. Sagen er  endnu ikke afsluttet.

 

2015: Tyveri af projektmidler

Da formanden for en skole i IAS' projekt i Kenya bad om en bankudskrift for projektkontoen, opdagede han, at en skoleleder på en skole, som projektet støtter, havde hævet penge fra projektkontoen uden skolebestyrelsens vidende og godkendelse og med en falsk underskrift. I alt var der hævet ca. 1.900 kr. Skolelederen indrømmede tyveriet, som blev meldt til politiet. Skolelederen  tilbagebetalte efterfølgende beløbet, og politisagen blev trukket tilbage. Skolelederen  blev af Undervisningsministeriet overflyttet til en anden skole, inden projektet sluttede. Sagen er afsluttet.

 

2014: Tyveri af projektmidler

En field officer fra SOS Børnebyernes partner SOS Etiopien havde indkaldt nogle deltagere til et møde, dagen efter de havde modtaget penge til individuelle indkomstgenererende aktiviteter fra projektet. På mødet opkrævede han pengene fra deltagerne og gav dem indtryk af, at han ville passe på pengene for dem. Ved mødet gav han dem hver især et lavere beløb med hjem. Medarbejderen tog i alt ca. 3.100 kr. af deltagernes penge. Herefter udeblev han fra sit arbejde, og da SOS Ethiopien opsøgte ham, sagde han sit job op. SOS Ethiopien blev kontaktet af deltagerne og foranstaltede straks en undersøgelse og anmeldte sagen til politiet. Som konsekvens heraf blev field officer'en anholdt, og han er efterfølgende blevet idømt bøde- og fængselsstraf. Sagen er afsluttet.
 

2014: Misbrug af projektmidler

I forbindelse med en budgetmonitorering opdagede den lokale projektkoordinator på SOS Børnebyernes projekt i Rwanda, at der ifølge regnskabsrapporten var brugt penge på transport i forbindelse med nogle projektaktiviteter, som ikke var blevet gennemført. Den ansvarlige projektmedarbejder indrømmede at have lavet falske kvitteringer for i alt ca. 2.300 kr. Projektmedarbejderen tilbagebetalte det meste af beløbet, og resten blev trukket fra hendes sidste lønudbetaling. Medarbejderen blev efterfølgende fyret fra projektet, og sagen er afsluttet.
 

2014: Uregelmæssigheder med bilag

I forbindelse med et monitoreringsbesøg hos de syv medlemsorganisationer på Svalernes netværksprojekt i Bangladesh fandt netværkets sekretariat uregelmæssigheder med manglende bilag hos to organisationer. De to organisationer har efterfølgende trukket sig ud af netværket, og der afventes nu regnskab for de afholdte udgifter, som kun vil blive udbetalt, såfremt der fremlægges fyldestgørende regnskab. Beløbet, der er rejst mistanke om, er på ca. 7.000 kr. Sagen er endnu ikke afsluttet.
 

2014: Misbrug af projektmidler

På Afrika Kontakts (AK) projekt i Swaziland blev projektkoordinatoren suspenderet pga. en mistanke om korruption samt uregelmæssigheder i projektimplementeringen. Efter informationen om projektkoordinatorens suspension, hans mulige misbrug af midler og bestyrelsens ønske om at undersøge hans rolle nærmere, stoppede AK samarbejdet med SNEMA med det samme og iværksatte en undersøgelse og kortlægning af sagen. Med undersøgelsen stod det klart, at tre nøglepersoner i SNEMA har været involverede i sagen: Projektkoordinatoren, præsidenten og generalsekretæren. Det er lykkedes AK at få de ansvarlige personer til at tilbagebetale en del af det misbrugte beløb, men da det vurderes, at det ikke er muligt at få tilbagebetalt hele beløbet, er sagen nu afsluttet med et tab på kr. 103.339.
 

2014: Korruption i partnerorganisation

Korruption i Ungdommens Røde Kors’ (URK) partnerorganisation Uganda Red Cross Society (URCS) har betydet, at URK fortsætter dialogen, men har afsluttet partnerskabet med URCS. Sagen startede med, at URCS’ generalsekretær og bestyrelsesformand blev anholdt af politiet med anklager om at have smuglet varer til privat brug ind i landet i URCS’ navn, og på den måde undladt at betale told og moms. Anklagerne efter anholdelsen lød på “tax evasion, conspiracy to evade tax, conflict of interest and abuse of office”. På baggrund af anholdelserne blev en tilbundsgående ekstern revision af URCS iværksat, og forskellige typer uregelmæssigheder og svindel blev afdækket. Sagen har medført, at URK og URCS, har påbegyndt en forhandling om tilbagebetaling af ubrugte projektmidler fra to CISU-støttede projekter. Den samlede gæld for de to projekter beløber sig til knap 650.000 kr. Sagen er ikke afsluttet.
 

2014: Svindel med projektmidler og bankudskrifter
I forbindelse med et opstartsbesøg i Uganda på fase 3 af et projekt, der er blevet støttet af CISU gennem de sidste 5 år, fandt Seniorer uden Grænser (SuG) ud af, at der manglede bilag for udgiftsførte midler. SuG indkaldte derfor formand og projektkoordinator til et møde dagen efter, i håb om at de kunne fremvise dokumentation. Da det ikke var tilfældet, blev det meddelt dem, at de var suspenderet fra projektet, og at deres rettighed til at hæve penge på projektkontoen var stoppet med øjeblikkelig virkning. Sagen viste sig efterfølgende bl.a. også at omfatte svindel med bankudskrifter. Formand og projektkoordinator er blevet politianmeldt, og en ekstern revision af fase 2 og 3 af projektet er igangsat. Det endelige beløb, der er misbrugt for, kendes endnu ikke. Sagen er ikke afsluttet.
 

2013: Korruption hos organisation i Tanzania

Friluftsrådet stoppede deres samarbejde med partneren WCST i Tanzania pga. bl.a. følgende problemer: Der var ikke lavet et revideret regnskab af projektets udgifter, flere medarbejdere i organisationen var stoppet, flere donorer havde trukket sig, og projektet havde ligget stille i et par måneder pga. interne uoverensstemmelser. Der blev derfor igangsat en ekstern revision af projektet. I det afsluttende regnskab tager revisor forbehold for udgifter på i alt kr. 104.656. Friluftsrådet har krævet beløbet tilbagebetalt af partneren, bl.a. via salg af projektbil, men indtil videre uden held, hvorfor WCST er blevet politianmeldt. Sagen er ikke afsluttet.
 

2013: Sammenblanding af projekt- og foreningsmidler

I forbindelse med afslutningen af deres projekt i Tanzania fandt Bongo Development Tourism (BDT) ud af, at deres samarbejdspartner flere gange i projektperioden har lånt penge fra projektbudgettet til deres egen foreningskasse. Der mangler derfor et beløb på i alt 1.612.000 TZS (ca. 6.000 kr.). En del af beløbet er udlånt til privatpersoner og forventes hurtigt at kunne inddrives, mens resten sandsynligvis er brugt til drift af enten den campingplads eller den børnehave, som samarbejdspartneren driver. Sagen er afsluttet.
 

2012: Svindel med forfalskede kvitteringer

En lokal ansat på Diálogos’ projekt i Filippinerne modtog et á conto beløb til brug for projektrelaterede aktiviteter. Da hun skulle aflægge regnskab for det udbetalte beløb, viste det sig, at nogle af de afleverede kvitteringer var forfalskede, mens andre ikke kunne henføres til udgifter, der hørte til projektet. I alt drejer det sig om et beløb på ca. 6.000 kr. I retten er den mistænkte blevet kendt skyldig, men hun er siden forsvundet.  Sagen er afsluttet.
 

2011: Tyveri af projektmidler på projekt i Tanzania

På IAS’ projekt i Tanzania får projekt manageren frastjålet 1.437.000 TZS (ca. 4.570 kr.) på vej hjem fra banken. Udover de stjålne penge forsvinder et USB Modem og en Anti virus cd til i alt 150.000 TZS (ca. 477 kr.). Da projekt manageren skal skifte bus, får han i første omgang ikke sin taske med pengene med ud af bussen, og buschaufføren når derfor at køre væk med tasken. Da projekt manageren senere på dagen får stoppet den samme bus igen, er pengene forsvundet. Buschaufføren bliver taget med på politistationen, da buschaufførens hjælper fortæller, at det er buschaufføren, der har taget pengene. Sagen afsluttes ved, at den anklagedes far tilbyder projektet et stykke land, som vil blive solgt for at dække det tabte beløb.
 

2011: Tyveri af projektmidler på projekt i Uganda

På Seniorer uden Grænsers projekt i Uganda trodsede formanden for bestyrelsen aftalen om, at der kun måtte eksistere ét checkhæfte til brug ved afhentning af penge i banken. Han hentede således yderligere et checkhæfte og hævede 8.200.000 UGX (ca. 15.500 kr.). Han tilbagebetalte ret hurtigt 1.000.000 UGX, således at det manglende beløb er ca. 13.600 kr. På et bestyrelsesmøde besluttede man at ekskludere den tidligere formand, og man meddelte ham endvidere, at beløbet skulle betales tilbage, hvilket han lovede at gøre. Da det ikke skete til den fastsatte dato, overgik sagen til politiet og blev anmeldt til de lokale myndigheder. Men den mistænkte er stadig på fri fod, og det har ikke været muligt at lave en ny tilbagebetalingsaftale. Sagen er afsluttet.
 

2011: Tyveri af projektmidler på projekt i Rwanda

På Educats projekt i Rwanda hævede program manager 6.000.000 RWF fra projektkontoen. Han betalte herefter 3 måneders husleje for kontoret på i alt 2.880.000 RWF og stak af med det resterende beløb på 3.120.000 RWF (ca. 28.800 kr.). Program manageren blev fyret, og en ny leder blev konstitueret i YES Rwanda. Efter nogle måneder lykkedes det at få kontakt til den tidligere program manager, og der blev indgået en aftale om tilbagebetaling i 3 rater. Da første rate ikke blev tilbagebetalt som aftalt, blev der sat en ny frist for tilbagebetaling af det fulde beløb. Da denne frist heller ikke blev overholdt, overgik sagen til politiet. Der blev forsøgt gennemført en retssag uden held. Sagen er afsluttet.
 

2010: Sag om underslæb på projekt i Kenya

Plan Danmark har indberettet en sag om underslæb i et projekt, hvor de samarbejder med 6 ungdomsorganisationer. Sagen vedrører en af organisationerne og drejer sig om tre medlemmer af ledelsen (frivillige), der har overført KSH 300.000 (ca. 20.000 kr.) fra foreningens projekt konto til en anden bankkonto og herefter formandens formodede misbrug af midlerne til private formål. De tre medlemmer er blevet ekskluderet og vil blive retsforfulgt. Samarbejdet med den pågældende organisation er nu afsluttet, mens samarbejdet gennemføres med de øvrige organisationer. Sagen er afsluttet.
 

2010: Manglende bilag fører til ekstraordinær revision på projekt i Kenya

En intern Plan revision hos én af Plan Danmarks samarbejdspartnere i Kenya stillede spørgsmålstegn ved udgifter for ca. 49.000 kr., hvilket førte til, at projektet blev sat på stand-by, mens en ekstraordinær revisionsundersøgelse blev gennemført. I forbindelse med revisionsundersøgelsen blev der ført dokumentation for manglende bilagsmateriale svarende til udgifter for ca. 47.600. De resterende ca. 1.400 kr. er tilbagebetalt af partneren. Sagen fører til, at den lokale partners ”Program Officer” bliver afskediget, og en ny projektkoordinator ansættes. Efterfølgende er der strammet yderligere op på den finansielle administration af projektet hos partneren. Sagen er afsluttet.
 

2010: Svindel i form af manglende indbetalinger til skat og pension i projekt i Uganda

Hos en samarbejdspartner til foreningen Diálogos havde administratoren indført beløb på i alt ca. 12.000 kr. i regnskabet som indbetalt til skat og pension, selvom pengene ikke var indbetalt, og regnskabet var godkendt af revisoren. Der blev iværksat en fornyet revision, og administratoren blev straks suspenderet. Diálogos standsede al overførsel af yderligere midler til projektet, indtil sagen var afklaret. Administratoren var i stand til at levere kvitteringer for ca. 950 kr. Efterfølgende blev der indgået aftale med administratoren og ledelsen hos samarbejdspartneren om at tilbagebetale det resterende beløb. Pengene er nu tilbagebetalt, og sagen er afsluttet.
 

2009: Revision af regnskab viser manglende dokumentation for udgifter på Bolivia

På et af Caritas’ projekter i Boliva viste revision af projektets regnskaber, at der ikke kunne afregnes for ca. 22.500 kr. Den tidligere projektkoordinator indvilgede i at tilbagebetale størstedelen af beløbet. Det resterende beløb på kr. 3.000 kr. skyldes en uafsluttet diskussion om varigheden af den tidligere projektkoordinators ansættelsesperiode. Sagen er afsluttet.
 

2009: Svindel i forbindelse med køb af bil førte til tidlig lukning af projekt i Niger.

I foreningen Genvej til Udviklings projekt i Niger blev der indkøbt en gammel bil, som blev faktureret som en ny bil. Differencen mellem den fakturerede og den reelle købspris viste sig at være på knap kr. 130.000. Udover svindelen i forbindelse med bilkøbet blev der ved en ekstraordinær lokal revision konstateret manglende bilag for udgifter på ca. 8.000 kr. En advokatundersøgelse gav indblik i sagens facts, og manglende erkendelse fra projektets side førte til et tillidssammenbrud. Det blev besluttet, at projektet ikke kunne fortsætte, og Genvej til Udvikling tog til Niger for at undersøge uregelmæssighederne nærmere, lukke projektet på forsvarlig vis og bringe afklaring til projektets mange aktører. Ansvaret for uregelmæssighederne og for det manglende økonomiske tilsyn synes at fordele sig mellem lederen af en lokal samarbejdspartner og den nu afdøde projektchef. Den indkøbte bil blev efterfølgende solgt til kr. 55.316, hvilket giver et samlet tab på kr. 83.387. Sagen er afsluttet.
 

2009: Opsigelse af projektsamarbejde og uenighed om ejerskab til aktiver på projekt i Honduras

En af Nepenthes’ samarbejdspartnere i et projekt i Honduras opsagde samarbejdet, en opsigelse Nepenthes efterfølgende formaliserede pga. lang tids samarbejdsvanskeligheder. De øvrige samarbejdspartnere i projektet ønskede at fortsætte samarbejdet med Nepenthes, men den organisation, der opsagde samarbejdet, ønskede ikke at udlevere projektets aktiver, således at projekt kunne fortsætte. Nepenthes har derfor anlagt civilt søgsmål for at få adgang til aktiverne – en sag de har vundet, men som pga. trusler ikke har givet adgang til alle aktiverne. Sagen er afsluttet.
 

2005: Projektet stoppes før tid pga. samarbejdsproblemer med dansk projektleder i Colombia

På baggrund af alvorlige mistanker og konkrete beretninger om uregelmæssigheder beslutter foreningen Børnenes Liv at lukke projekt i Colombia før tid. Det besluttes, at de eksisterende aktiver i projektet realiseres, herunder salg af bil indkøbt til projektet, og de ubrugte midler skal returneres til Projektrådgivningen. Sagen ender med, at bilen sælges, men pengene tilbagebetales ikke, og den danske projektleder forsvinder fra Columbia. Manglende dokumentation for en række udgifter medfører en række alvorlige forbehold i det afsluttende regnskab, som gør, at regnskabet ikke kan godkendes, og sagen indberettes til Rigsrevisionen. Sagen er  afsluttet.
 

2005: En ikke-revideret del af et regnskab fra projekt i Tanzania fører til krav om tilbagebetaling

Efter afsluttet projekt var det ikke muligt for foreningen Ungdomsringen at aflægge revideret regnskab for en del af deres projekt i Tanzania, hvilket førte til et forbehold i det afsluttende regnskab, samt et krav om tilbagebetaling af ca. 58.000 kr. Pengene er tilbagebetalt, og sagen er afsluttet.
 

2004: Vagtmand stjæler pengeskab på projekt i Uganda

Foreningen Kvinder med Handicap indberetter, at pengeskab med beløb på ca. 11.500 kr. er blevet stjålet af vagtmand på projekt i Uganda. Vagtmanden forsøges retsforfulgt, men det lykkes ikke. Sagen ender hos Rigsrevisionen, og det konkluderes, at vagtmanden ikke vil kunne tilbagebetale pengene, selvom han blev dømt til det. Beløbet anses derfor for at være tabt og dækkes af projektets budgetmargin. Sagen er afsluttet.

 

 

 

 

 

Del siden